Jorge Eduardo Pascuali y Josefa Lucía Hidalgo, propietarios de la bodega Los Hidalgo, quedaron formalmente vinculados a la investigación por una millonaria defraudación que tuvo como damnificadas a las empresas sanjuaninas Color Shop y Fase Electricidad.
Una investigación de la UFI Delitos Informáticos y Estafas tuvo un nuevo avance con la formalización de Jorge Eduardo Pascuali y Josefa Lucía Hidalgo, propietarios de la bodega Los Hidalgo, ubicada en Albardón. Ambos fueron imputados en el marco de la causa que investiga una presunta estafa contra dos empresas sanjuaninas por un monto cercano a los $100 millones.
De acuerdo con fuentes vinculadas al expediente, la bodega habría sido utilizada por integrantes de la organización investigada para acopiar la mercadería que obtenían de las empresas mediante operaciones que posteriormente no eran abonadas. Los investigadores sostienen que, por las características del lugar y el uso que se le habría dado, los propietarios no podían desconocer el movimiento de los productos.
La causa tiene como principales damnificadas a Color Shop y Fase Electricidad. En el primer caso, las operaciones fraudulentas alcanzaron los $35,5 millones. Según la investigación, los acusados adquirieron pinturas e insumos y realizaron el pago mediante cuatro E-Cheq.
En tanto, Fase Electricidad sufrió operaciones por más de $61,8 millones. Entre los productos entregados había cables, llaves térmicas, disyuntores, equipos de aire acondicionado y otros materiales.
Antes de concretar esas ventas, la empresa había realizado controles comerciales sobre las firmas BOSSABALL y BA-RO, utilizadas en las operaciones, y había constatado que contaban con antecedentes comerciales favorables. Por ese motivo, aceptó los cheques electrónicos como mecanismo de pago.
La maniobra quedó al descubierto cuando llegó el momento de cobrar los E-Cheq y todos fueron rechazados por falta de fondos. A partir de allí, las empresas realizaron las denuncias correspondientes y comenzó una investigación que permitió reconstruir el recorrido de la mercadería.
Para avanzar en la pesquisa, los investigadores analizaron remitos, registros de cámaras de seguridad y declaraciones de empleados. Ese trabajo permitió establecer que parte de los productos adquiridos durante las operaciones investigadas había terminado en la bodega Los Hidalgo, donde presuntamente eran almacenados.
En una audiencia realizada recientemente, Pascuali e Hidalgo quedaron formalmente vinculados a la causa. Ambos continuarán en libertad y deberán cumplir las medidas impuestas por el juez, entre ellas la obligación de presentarse una vez al mes en la comisaría correspondiente.
La investigación ya había tenido otro avance importante a comienzos de agosto, cuando se realizaron distintos allanamientos y fueron detenidas siete personas que estarían vinculadas con el mecanismo de la presunta estafa.
Entre los detenidos se encuentran los sanjuaninos José Luis Olivares, Daniel Eduardo Castro y Hugo Mario de los Ríos. También fueron arrestados los mendocinos Mauricio Jesús Altamirano, Jorge Alberto Paz, Gustavo Adrián Ortiz y Ricardo Javier Martínez.
La causa continúa bajo investigación de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, mientras se intenta determinar el grado de participación de cada uno de los involucrados y recuperar la mercadería que habría sido obtenida mediante las operaciones investigadas.
